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HL艾青律师应邀为深圳新闻网《我的律师朋友》直播

发布日期:2019-07-13 来源:华商龙岗律师

@年轻人,我们为什么要关心刑法?


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又到一年毕业季,大批的职场新鲜人开始进入社会,期望寻找到一份合适的工作。可是,职场新鲜人,你们知道吗?找工作其实是一件风险与机遇并存的事。当你入职一家公司,期待在新的天地展露拳脚时,其实你并不清楚前面等着你是什么?从前入错职,最大的风险不过是损失些时间和金钱;而现在入错职,动辄可能失去人身自由。让我先举两个例子。


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案例一

小A是财会专业大学毕业,毕业后顺利地进入一家财富公司担任财务人员。小A平时的工作内容是根据公司领导或财务主管的指示,做一些简单的记账、划账的工作。因为她的月薪远比同时毕业的同学多,所以一时间成为大家羡慕的对象。后来,公司被查出涉嫌集资诈骗,入职不到一年的小A也一起被刑事拘留。幸运的是,经调查后,公安机关认为小A对公司涉嫌集资诈骗确不知情,没有追究小A的刑事责任。但此时,小A也已经在看守所渡过了毕生刻骨铭心的37天。


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案例二

相比小A,小B就没有这么幸运。小B大学毕业后进入一家贸易公司工作,工作内容是在前台负责接待,同时也负责公司的宣传、打印等部分文员的工作。在公司工作一年多后,老板跟她说,公司遇到了点特殊情况,请她临时担任公司的法定代表人,并要她提供了一张银行卡借给公司暂时使用,当然公司也会给了她一定的报酬。小B涉世未深,不了解其中的利害关系,碍于情面就同意了。后来,该公司涉嫌非法经营罪,被立案侦查,最终被认定为单位犯罪。小B虽然在公司只是前台,所起作用不大,但由于担任公司的法定代表人,最终被追究了刑事责任。


上面两个案例告诉我们,对公司的犯罪行为不知情并不一定能置身事外。对于社会和工作经验都不足的毕业生来讲,应该认识到找工作可能遇到的刑事风险,远比想象的要多。


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那作为刚刚进入职场新鲜人,怎么防范这类风险?通过对公司类型进行梳理,发现员工容易涉及刑事犯罪的公司主要分为两类:一类为理财类公司,一类为网络技术公司。


第一类:理财类公司

理财公司中容易踩到刑事犯罪雷区的,是近年来大量出现的金融创新类公司。近些年,金融创新公司如雨后春笋般发展起来,宣传和服务的内容都是财富管理,直接一点的是P2P类公司,高端一点是私募基金、股权融资或贵金属交易等。以深圳市为例,这类公司的注册量是以万为单位计算的,数量非常惊人;另一方面,这类公司的工资普遍较其他行业高,而且听起来属于高大上的“金融”领域,对刚毕业的同学有较大诱惑性。那么,大家怎么分辨呢?

首先,是要对公司的从事的业务有所了解。金融领域往往涉及到社会公众,出现问题有可能引发金融风险,对社会造成冲击,所以国家对金融秩序管控较为严格,许多金融业务都需要相应资质才能开展。例如,外汇买卖业务、贵金属交易、证券期货市场、烟草及汽柴油买卖等。还有一些业务是需要备案或有其他要求的,例如私募基金等。再举两个例子:


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案例三

小C是国内普通院校的毕业生,因为在校期间成绩、专业都不突出,毕业后狠狠体验了一把人情冷暖,但也磨炼出了小C能吃苦敢拼博的韧性。后来小C入职了一家著名的私募基金公司,一年多的时间就成为公司的销售冠军,并成为销售主管,开始管理自己的团队。工作过程中,小C逐渐了解到公司管理基金时,没有做到对每只基金及对应的资产进行封闭管理,存在资产混同的情况;同时,自己团队的销售人员为了提升销售业绩,有对不特定的社会公众进行公开宣传,以及向不适格的投资人吸纳资金的行为,他意识到了其中可能存在风险。小C曾多次向公司领导反映该情况,但问题始终没有解决。最后,小C放弃了反映问题,他抱着“公司运营几年了,基金规模这么大,员工这么多,肯定不会出事”的侥幸心理,选择继续在这家公司工作。2018下半年,随着深圳大量私募产品密集暴雷,小C所在的公司也未能幸免。而入职不到两年的小C就因为涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留,而他后续被追究刑事责任的可能性非常大。

小C的遭遇告诉我们,努力很重要,比努力更重要的是方向,如果方向错了,不仅会离目标越来越远,甚至可能被追究刑事责任。


第二类:网络技术公司

目前的金融创新公司普遍会选择“互联网+金融”作为创新方向。许多金融投资平台都是通过建立公司网络平台对外宣传和募集资金的。现在的金融投资平台大都是发包给一些网络技术公司进行开发,维护的。而网络技术人员往往只熟悉源代码,对公司的实际运营模式不接触也不了解,可能会导致法律风险。 


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案例四

小D是国内一所985院校毕业的,网络信息工程方面的硕士研究生。在校期间,小D专业就非常突出,曾与同学一起开发网络技术产品来创业。在创业失败后,小D回到家乡入职了一家网络科技公司,担任工程部的技术总监,主要工作是为该公司网络产品的开发提供技术支持。期间,该公司接到替某金融创新公司开发网络平台的业务,该业务由小D负责主持开发。后来,因该金融创新公司的网络平台涉嫌诈骗,包括小D在内的多名网络科技公司的技术人员被刑事拘留。最终法院认定,小D为该金融创新公司的营业活动提供了核心技术支持,被认定为共同犯罪,追究了刑事责任。小D刚出校门不久就进了看守所,由于自己的麻痹大意,给自己的大好的前程留下了不可磨灭的污点。

就个人经验来说,从前25岁以下的青年人犯罪,涉及最多的罪名是“两抢一盗”(即抢劫、抢夺、盗窃)和小额毒品犯罪,这类犯罪依靠人的本能,没什么技术含量,所以犯案人员的文化程度普遍偏低。但这两年,青年人涉及最多的罪名已经变成了非法经营罪、非法吸收公众存款罪,间或有一些其它罪名,例如诈骗罪、传销罪或其它等。而且这类犯案人员普遍为大专院校毕业,文化程度更高的硕士、博士也不罕见。

这类高学历人员涉及犯罪的工作岗位主要是在网络技术公司。所以,在这里提醒入职网络技术岗位的程序员们三个注意:

1、在设计运算代码前,若发现公司的收益换算模式复杂,应提高警惕,有可能是公司设计的诈骗圈套;

2、在维护阶段,发现公司不断要求变更第三方支付接口,说明公司的业务类型可能存在问题,需要重点关注;

3、若公司控制人要求修改平台数据,应提高警惕,公司有可能已处于崩盘状态,应当及时保存原始数据。


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马云爸爸说要“勇于拥抱变化”,说明现阶段中国发生的变化太多。今天的人,已经无法通过掌握几条不变的规律工作一辈子;也难以通过理解几条简单的人生智慧,活好一辈子。一个通用规律就能解决一切问题,一个标准答案就能让人一劳永逸的时代,一去不复返了。

现在的中国,有着这样一大波立志要通过自己的努力,改变生活现状的青年人。每个人为了适应现在这种快速变化的发展节奏,勤劳地工作。这正是目前中国独特的竞争优势。可是,在这种竞争优势下,既出现了很多让人取得成功的机会,同时,也出现了前所未见的各类陷阱。举个例子:


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案例五

小甲毕业后在电子商务公司工作过一段时间,在感受到分享经济巨大的市场潜力后,他就自己开了一家分享经济类的电子商务公司。但在公司运营过程中,小甲发现不管推广什么产品,都很难做到收支平衡。后经人启发,小甲跟人合作在微信群里推荐证券交流群和证券推荐软件。因为小甲的公司前期做分享经济,积累有大量的微信好友资源,所以公司很快收支平衡并有一定盈余。但小甲并不满足这种赚钱的速度,于是自己开发了贵金属交易平台并购买相应的数据包,在微信群推广贵金属交易平台,并通过操纵平台涨跌骗取他人财物。后期,他仍然不满意金融投资平台带来收益的速度,又投资开发网络赌博平台,企图通过控制赌博输赢的概率来达到快速侵占他人财物的目的。所幸的是,在网络赌博平台未开发完成,小甲就因为涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

作为创业者,小甲的商业敏锐度和执行力都很优秀,但对于利润的追求,对于成功的渴望,让他无视了法律规则,主动走上了犯罪道路。我这里还有一个案例是被裹挟犯罪的。


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案例六

小乙大学毕业后一直没找到合适的工作,这时,一直在柬埔寨打工小丙跟他提起,在柬埔寨开中餐厅很有市场,于是两人一起去柬埔寨开了家中餐厅。经过他们的努力,中餐厅的生意逐渐稳定下来,两人也算是在柬埔寨立了业。这时有个台湾人找到小丙,诱惑他一起合作从事跨境电信诈骗,于是小丙跟小乙商量共同出资从事电信诈骗。最开始小乙是坚决不同意,后经过小丙的多次劝说,小乙碍于情面就同意了。于是小丙拿出了两人经营中餐厅的利润招聘人员,购买设备,开始从事跨境电信诈骗。案发后,小乙回国投案自首,此时具小乙大学毕业还不到两年时间。因为该案涉案金额特别巨大,检察院对小乙提出的量刑建议为10年到12年。实际上,小乙一直忙于中餐厅的经营,除了同意让小丙拿出中餐厅的利润出资从事电信诈骗外,他没有参与任何与电信诈骗有关的事情。而这样的后果,显然是小乙不能承受的。


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结语

通过分析了这些年,自己经手的25岁以下年轻人犯罪的案件,我发现大部分人在有违法行为时,大概都知道自己的行为存在问题,但普遍对行为导致的后果估计不足,不知道这是触犯刑法的。而对于各个行业存在的刑事法律风险,我在这里不可能做到完全列举,但希望通过上述介绍,能够带给大家一个对刑事法律风险的基本认识。 

对于毕业生来说,个人建议从业前可从社会新闻、行业动态等角度对即将从事的行业做一个大致的了解。不管是对行业还是对相关法律问题不太明白的地方,都可以在面试时直接与公司沟通,或向身边的律师朋友咨询。

如果在面对新兴行业或选择创业时,对潜在刑事法律风险把握不准时,要及时寻求专业人士的解答或评估风险,才能做到更好的降低风险



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艾青律师

广东华商(龙岗)律师事务所刑事专业委员会主任

主要执业领域为刑事辩护、刑事合规审查及风险防控


END
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